¿Qué es ALIFC?
Historia:
El día 26 de septiembre del 2002 un grupo de profesionales se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de analizar la situación de los países latinoamericanos.
Durante dicha reunión se mostró la preocupación por el auge de los fraudes, los delitos financieros, tecnológicos y la corrupción administrativa en las naciones latinoamericanas.
En esa fecha se constituye la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros, Inc. (ALIFC) como una entidad sin fines de lucro, y surgió en una época en que las crisis económicas en los países latinoamericanos generadas por los crímenes contra el erario estaban latentes.
¿Qué es ALIFC?
Historia:
El día 26 de septiembre del 2002 un grupo de profesionales se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de analizar la situación de los países latinoamericanos.
Durante dicha reunión se mostró la preocupación por el auge de los fraudes, los delitos financieros, tecnológicos y la corrupción administrativa en las naciones latinoamericanas.
En esa fecha se constituye la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros, Inc. (ALIFC) como una entidad sin fines de lucro, y surgió en una época en que las crisis económicas en los países latinoamericanos generadas por los crímenes contra el erario estaban latentes.
Misión
capacitar permanentemente a todos sus miembros, realizar consultoría de investigación, fomentar el intercambio profesional, recopilar y difundir los avances y nuevos acontecimientos en la prevención, investigación y análisis de los fraudes y crímenes financieros y tecnológicos entre los países latinoamericanos.
Visión
Objetivos
Misión
capacitar permanentemente a todos sus miembros, realizar consultoría de investigación, fomentar el intercambio profesional, recopilar y difundir los avances y nuevos acontecimientos en la prevención, investigación y análisis de los fraudes y crímenes financieros y tecnológicos entre los países latinoamericanos.
Visión
Objetivos
Entrenamientos internacionales
Periódicamente ALIFC desarrolla un programa de entrenamientos a nivel internacional en temas relacionados a Investigación del Fraude Bancario y Corporativo, Prevención de la Responsabilidad Penal y Civil Frente al Lavado De Activos y Financiamiento al Terrorismo, Técnicas Criminalísticas Aplicadas a La Investigación Forense de Delitos Financieros, Investigación Forense de Falsificación de Dinero y Documentos, Investigación de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero y Activos, Investigación de Delitos Informáticos y Practicas de Computación Forense en las Organizaciones, Auditoria Forense en la Investigación del Lavado de Dinero y Activos, Administración del Riesgo Bancario y Corporativo, y Diseño de programa anti lavado para las organizaciones. Con una masiva participación de profesionales latinoamericanos.
Órgano de Dirección
El órgano directivo de ALIFC, según sus estatutos están integrado por un Presidente, un Vicepresidente, Un Tesorero, Una Secretaria y Dos vocales.
Plácido Mercedes Ortiz
- Presidente de ALIFC
Plácido Mercedes Ortiz es un profesional dominicano con amplia trayectoria en las áreas de contabilidad, auditoría, investigación de fraudes, auditoría forense y consultoría. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC), organización orientada a la capacitación, prevención, detección e investigación de los delitos financieros en América Latina.
Es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cuenta con formación de posgrado y especializaciones en gerencia, productividad, alta gestión empresarial, auditoría e investigación de fraudes. Además, posee certificaciones y formación especializada en auditoría forense antifraude y consultoría tributaria.
A lo largo de su carrera ha ocupado importantes posiciones en el sector público y privado, incluyendo responsabilidades como Director de Auditoría y Contador General del Estado en la Contraloría General de la República Dominicana, así como funciones técnicas en organismos de supervisión. También es socio fundador de la firma Segura, Mercedes & Asociados, SRL, dedicada a servicios de auditoría y consultoría.
Desde la presidencia de ALIFC, Plácido Mercedes Ortiz ha impulsado espacios de formación, cooperación e intercambio de conocimientos entre profesionales y especialistas de distintos países, destacándose la organización del Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF). Su liderazgo ha estado orientado al fortalecimiento de las capacidades profesionales para enfrentar el fraude, la corrupción, el lavado de activos y otros delitos financieros, promoviendo la auditoría forense, la transparencia y el fortalecimiento de los sistemas de control.
Colaboración con entidades
ALIFC ha realizado convenio de colaboración con la Universidad APEC de la Republica Dominicana, la Interamerican Community Affaires de Estados Unidos, el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA) de Panamá, GECYT, Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, adscripta al Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente, CITMA, de la República de Cuba, Fundación Educativa E Internacional para la Investigación en Ciencia Forense y Compliance. Anti-Fraude Institute – AFI, de Colombia, Forensic Institute. Republica Dominicana. De igual manera, ha recibido el apoyo de la Asociación de Bancos Comerciales de la Republica Dominicana (ABA), la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana. De igual manera, desde el año 2002 ALIFC como organización tiene más de 15 años de haber sido fundada, ha capacitado más de 4,000 funcionarios de diferentes áreas profesionales a nivel Nacional e Internacional. Cuenta con un plantel de profesionales nacionales e internacionales expertos en Auditoria Forense, relacionada con las áreas financieras, legales y computacionales.
Membresía
ALIFC reúne en su membresía a profesionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, España, Alemania, y Portugal.
Sede permanente en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y Capítulos Regionales en todos los países latinoamericanos.
¡Sé uno de nuestros miembros!
ALIFC es una organización orientada a la capacitación, prevención, detección e investigación de fraudes y delitos financieros en Latinoamérica. Promueve el desarrollo de competencias profesionales, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre especialistas, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control y a la lucha contra los delitos financieros en la región.
ALIFC es una organización orientada a la capacitación, prevención, detección e investigación de fraudes y delitos financieros en Latinoamérica. Promueve el desarrollo de competencias profesionales, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre especialistas, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control y a la lucha contra los delitos financieros en la región.