SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS 2026. (SIIDF-2026).
Bajo el Lema “Transformando la Seguridad Financiera en la Era Digital”, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, ALIFC, celebrara los días del 24 al 27 de abril del presente año, en Punta Cana.
El evento de referencia para profesionales, académicos, investigación y autoridades comprometidas con el estudio y combate de los financieros en un mundo cada vez más digitalizado.
Este seminario se posiciona como una plataforma estratégica para analizar los desafíos, tendencias y soluciones que surgen en el contexto de un panorama global altamente tecnológico. A través de conferencias magistrales, el seminario explorara temas claves relativo a la prevención e investigación de fraude, corrupción y lavado de activo. Este espacio busca no solo compartir conocimientos, sino también fomentar la creación de redes entre expertos, fortaleciendo la cooperación interamericana para desarrollar soluciones sostenibles y efectivas contra los delitos financieros.
A través de conferencias magistrales, el seminario explorara temas claves relativo a la prevención e investigación de fraude, corrupción y lavado de activo. Este espacio busca no solo compartir conocimientos, sino también fomentar la creación de redes entre expertos, fortaleciendo la cooperación interamericana para desarrollar soluciones sostenibles y efectivas contra los delitos financieros.
Por igual, hace un llamado a transformar juntos la seguridad financiera y crear espacio más seguro, confiable y transparente en los sectores público y privado, a fin de prevenir fraude, corrupción, impunidad y lavado de activo.
Los temas a abordar en dicho Seminario, serían los siguientes:
- El Fraude Cibernético y la Evolución de los Modus Operandi.
- Rastreo de la Corrupción en Entornos Digitalizados: Retos y Soluciones.
- Integración de Redes de Inteligencia Financiera para Combatir el Fraude Bancario.
- Implementación de Soluciones de RegTech (Regulatory Technology) en la Lucha contra el Fraude.
- El Uso de Conciertos y Festivales para el Lavado de Capitales: Estrategias y Tipologías.
- Red Flags en Compras y Contrataciones: Cómo Detectar y Actuar Frente al Fraude.
- El Impacto del Soborno en Procesos de Compra: Estrategias para Combatirlo.
- Streaming y Plataformas Digitales: El Riesgo de Monetización Fraudulenta.
Otros eventos de alto impacto
ALIFC es una organización orientada a la capacitación, prevención, detección e investigación de fraudes y delitos financieros en Latinoamérica. Promueve el desarrollo de competencias profesionales, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre especialistas, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control y a la lucha contra los delitos financieros en la región.
ALIFC es una organización orientada a la capacitación, prevención, detección e investigación de fraudes y delitos financieros en Latinoamérica. Promueve el desarrollo de competencias profesionales, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre especialistas, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control y a la lucha contra los delitos financieros en la región.